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日期：2018-04-25 15:32 by 中财企航 浏览：3307
中财企航：公安部预警：遇10种“投资理财”务必警惕!
目前商品营销、投资担保、资源开发、种植养殖等传统领域案件时有发生，从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显。全国非法集资呈现出领域广泛、犯罪手段多样等显著特点。
犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，从种植养殖、资源开发向投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变，迷惑性更强，“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。
此外，集资手段花样翻新，认定难度加大。一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，以当下“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。中财企航：公安部预警：遇10种“投资理财”务必警惕!
一些无商品、无实体，打着“虚拟任务”名头的案件陆续出现。许多非法集资借助互联网平台，近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为，隐蔽性强、风险传染快，风险不容忽视。
此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口口相传”“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。
特别提醒
遇10种“投资理财”务必警惕
公安部有关人士介绍称，2017年，全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发，2017年涉案金额超亿元的案件达50起，且动辄数十亿、上百亿元，造成的经济损失巨大。
公安机关提醒广大群众，如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：
1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；
2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；
4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；
5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；
6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；
7.在街头、商超发放广告的；
8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；
10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
中财企航：公安部预警：遇10种“投资理财”务必警惕!
证监会：非法集资业务行为复杂化
证监会有关人士昨天指出，当前，非法集资形势依然复杂严峻，大案要案频发，呈现向新领域、新业态蔓延趋势，以原始股、私募基金、股权众筹为名的非法集资风险事件时有发生，证券期货行业防范和处置非法集资工作仍然艰巨繁重。
首先，网络化趋势明显。不法分子设立网络平台，借助互联网渠道宣传推广、募集资金，突破了地域界限，加速了风险蔓延，增加了打击处置难度。中财企航：公安部预警：遇10种“投资理财”务必警惕!
其次，业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务，跨界经营、模式嵌套、业务相互交织渗透，行为模式更加复杂隐蔽，增加了调查认定难度。
同时，滥用新概念，进行伪创新。一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金，还有一些企业打着区块链招牌，开发各种“虚拟资产”公开发行融资。
总而言之，大家需提高警惕，谨防上当受骗。更多相关内容请访问中财企航官网 - 北京工商代理领导品牌，或咨询电话 400-162-8788/400-192-8788 。中财企航作为提供北京工商代理、北京注册公司、股权收转、企业设立、私募基金备案、融资租赁、代办资质等，专业服务公司，业内专业团队行业经验10年+，为企业家保驾护航，如有需要请与我们联系进行相关业务咨询。
